ОАО «Полесьестрой» извещает своих акционеров об изменении повестки дня годового собрания акционеров проводимого 28.03.2025г., дополнением вопросов номер 10 и номер 11.
Повестка дня:
1) Об итогах работы Общества в 2024 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2025 год.
2) Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и распределения чистой прибыли (убытков) Общества за 2024 год.
3) О выплате дивидендов за 2024 год и периодичности их выплаты в 2025 году.
4) Утверждение направлений использования чистой прибыли Общества в 2025 году.
5) Отчет наблюдательного совета о работе в 2024 году.
6) Отчет ревизионной комиссии о работе в 2024 году.
7) Об избрании членов наблюдательного совета.
8) Об избрании членов ревизионной комиссии.
9) О размере вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
10) Об уменьшении размера уставного фонда Общества.
11) О внесении изменений в Устав Общества.
С материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться по месту нахождения общества в приемной руководителя с 11 марта 2025г. в рабочие дни с 8:00 до 17:00 часов.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию на 01.03.2025г.
Регистрация участников собрания с 11:30 до 12:00 часов в день и по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь: акционеру общества – документ, удостоверяющий личность, представителю акционера – документ, удостоверяющий личность и доверенность.
Телефоны для справок: 8 (0236) 25-68-12; 25-68-19.
